La solution Compliance As a Service, clé en main, pour gérer les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme tout en maîtrisant les coûts.

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Charlotte Gaudin
Founder

« Petite, je me révoltais déjà devant l’injustice et l’insécurité… Aussi ai-je naturellement choisi la voie du droit pénal et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Après avoir accompagné pendant près de 15 ans des dizaines d’entreprises régulées sur ce sujet, force a été de constater que toutes rencontraient les mêmes difficultés : la charge budgétaire est trop conséquente et en perpétuelle augmentation, les profils qualifiés sont trop rares sur le marché, la pression réglementaire freine trop souvent le développement commercial et elle est source d’anxiété.

De nombreuses fois, je suis passée pour un phénomène à toujours retrouver mon chemin dans ce labyrinthe réglementaire complexe et constamment en mouvement. J’ai alors pensé au meilleur moyen de rendre ce sujet abordable, business-friendly, indolore et surtout, simple.
De là est née AML Factory.  »

AML Factory
Date de création : 2019

Qu’apportez-vous de nouveau sur le marché ? 

AML Factory est un précurseur qui combine solution technologique et expertise réglementaire, dans un marché fragmenté entre des solutions qui peinent à répondre aux besoins des clients et des cabinets de conseil qui disposent d’une expertise règlementaire mais qui n’est proposée que ponctuellement. La solution assure de bout en bout la chaîne réglementaire en mettant à disposition un Compliance officer augmenté. Son rôle ? D’une part, il permet de maîtriser le risque de sanction de l’établissement en mettant à sa disposition un état des lieux complet de son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) et un taux de conformité en temps réel. D’autre part, il automatise toute la partie administrative : de la veille réglementaire à la mise à jour des procédures, en passant par la gestion des alertes, la constitution et le renouvellement des dossiers clients, la formation, etc. AML Factory fait donc non seulement gagner un temps précieux, en divisant par 8 le temps de traitement manuel, mais elle permet également de bénéficier de 40% d’économies au global. Née de la volonté de simplifier et optimiser la gestion des contraintes réglementaires en matière de LCB/FT, AML Factory tient sa promesse : « Agilité, Simplicité, Sérénité ».

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